Vice Presidente, y Gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida USA

Ocean Bank es uno de los bancos comerciales independientes más grandes del sur de la Florida, con $6.4 mil millones en activos y 23 sucursales en los condados de Miami-Dade, Broward y en Orlando.

Antes de su empleo con el Ocean Bank (y desde el 2001), el Sr. Gutiérrez ha trabajado en otras entidades financieras globales en Miami incluyendo: Standard Chartered Bank, American Express Bank International, Banco de Credito de Inversiones de Chile (Bci) y el International Bank of Miami, N.A. en varias capacidades de gerencia de Cumplimiento. La experiencia laboral bancaria del Sr. Gutiérrez está enfocada en el liderazgo de equipos de cumplimiento que revisan Sanciones, relaciones de Banca Corresponsal Internacional, reportes de riesgo, revisión de clientes de alto riesgo incluyendo personas políticamente expuestas, clientes de banca privada, y compañías offshore. El Sr. Gutiérrez también ha administrado casos complejos que involucran una amplia variedad de clientes, desde carteras locales en USA hasta carteras internacionales incluyendo empresas privadas y grandes entidades multinacionales ubicadas en los Estados Unidos, México, Centroamérica, América del Sur y el Caribe.

El Sr. Gutiérrez tiene una amplia gama en experiencia en cuestiones contra el lavado de dinero, la USA PATRIOT ACT de los Estados Unidos, la Ley de Secreto Bancario y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como nuevas leyes del Estado de la Florida que afectan a la banca. El Sr. Gutiérrez cuenta con Certificaciones en Anti lavado de Dinero por parte de Financial & International Business Association (FIBA) / Florida International University (FIU) y la Asociación Certificada de Especialistas Anti Lavado de Dinero (ACAMS). Él también es conferencista y actualmente habla y proporciona capacitaciones frecuentes sobre estos temas ante funcionarios gubernamentales estadounidenses e internacionales, profesionales locales e internacionales, así como audiencias académicas.

A su vez, el Sr. Gutiérrez es Vicepresidente de la FIBA. En FIBA, el Sr. Gutiérrez co-lidera el Comité Legal y de Riesgo Regulatorio. FIBA es una asociación comercial sin fines de lucro y un centro internacional de excelencia financiera. Con sede en Miami, Florida y conectada a nivel mundial, la membresía de la organización incluye a las instituciones financieras más grandes de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Junto con los programas de capacitación, FIBA organiza conferencias, talleres y seminarios desarrollados específicamente para los profesionales de la industria. En particular, la Conferencia anual de FIBA de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero, de renombre mundial, se lleva a cabo en Miami, con la participación de más de 1,000 profesionales de AML de 52 países y cinco continentes.