Costa Rica

Román Chavarría

Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera

Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica con sólida experiencia en análisis estratégico, investigación financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ha participado activamente en la elaboración e implementación de políticas nacionales alineadas con los estándares del GAFI y ha representado al país en foros internacionales de cooperación técnica y evaluación mutua.

Su trabajo se centra en fortalecer la capacidad analítica del sistema financiero costarricense, impulsar la coordinación interinstitucional y fomentar el uso de inteligencia financiera como herramienta clave para la seguridad económica y la transparencia.

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