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Conferencistas

Conferencista

Bienvenido Amaury Roberts Carrero
Dominican Republic DO

Coordinador del Grupo de Trabajo “FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” de GAFILAT. Actual Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)

Mónica Mendoza
Bolivia BO

Representante UNODC Bolivia

José Frías Hernando
Spain ES

Responsable del Área de Prevención de Blanqueo de capitales en NTT DATA

Carlos Humberto Cascante Segura
Costa Rica CR

Profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica

Juan Pablo Rodríguez
Colombia CO

Director de RICS MANAGEMENT. Experto Antilavado, Antifraude y Anticorrupción

Gonzalo Vila
Argentina AR

Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists: ACFCS

Daniel Bañados
Peru PE

Head of Compliance and Regulatory Affairs, BAC Headquarters

Carlos Toso Voysest
Peru PE

Es parte de un equipo Senior de Oracle

Gustavo Riveros Sachica
Colombia CO

Doctor en Administración de Empresas

Allan Esteban Calderon Moya
Costa Rica CR

Especialista en temas de riesgo, finanzas, crédito y estrategia

Mario Gómez
Costa Rica CR

Asesor Legal de la Asociación Bancaria Costarricense por treinta y seis años. Socio fundador de la firma Centroamericana LatamLex.

Ronald Fernández
Costa Rica CR

Auditor Interno Corporativo de Coopenae

Gustavo Flores Oviedo
Costa Rica CR

Auditor General Corporativo Conglomerado Popular y de Desarrollo Comunal

Román Chavarría
Costa Rica CR

Jefe de la UIF. Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera

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