Programa
Día 1
Miercoles 22 Julio
Día 2
Jueves 23 Julio
Día 3
Viernes 24 Julio
14:00
Acreditación de participantes
08:00
Acreditación participantes
09:00
Acto Inaugural
10:30
Receso
11:00
Conferencia: De entidad financiera a plataforma del ecosistema. Cómo innovar con fintech y APIs sin perder el control del negocio. Oportunidades, riesgos y decisiones estratégicas en el nuevo ecosistema financiero
Carlos Toso Voysest
Es parte de un equipo Senior de Oracle
12:00
Conferencia: Cryptocurrency: aspectos claves para la investigación de criptodelitos en Compliance
Gonzalo Vila
Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists: ACFCS
13:00
Almuerzo
14:30
Conferencia: Compliance vs. algoritmos: cómo la IA y la blockchain están cambiando las reglas del AML
José Frías Hernando
Responsable del Área de Prevención de Blanqueo de capitales en NTT DATA
15:30
Conferencia: El dinero detrás del terror: tendencias emergentes y nuevas señales de alerta para el sistema financiero
Bienvenido Amaury Roberts Carrero
Coordinador del Grupo de Trabajo “FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” de GAFILAT. Actual Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)
16:30
Receso
17:00
Conferencia: Evaluaciones mutuas: cómo mejorar los resultados desde una responsabilidad real entre sector público y privado
Mónica Mendoza
Representante UNODC Bolivia
09:00
Conferencia: Geopolítica del nuevo desorden global: riesgos y desafíos para América Latina
Carlos Humberto Cascante Segura
Profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica
10:00
Conferencia: Onboarding digital para instituciones financieras: riesgos de delitos financieros y oportunidades inexploradas
Gonzalo Vila
Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists: ACFCS
11:00
Receso
11:30
Román Chavarría
Jefe de la UIF. Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera
Daniel Bañados
Head of Compliance and Regulatory Affairs, BAC Headquarters
13:00
Almuerzo
14:00
14:30
Conferencia: La Neurobiología del cumplimiento: por qué fallan los controles ante la presión
Gustavo Riveros Sachica
Doctor en Administración de Empresas
15:30
16:00
Receso
16:30
Conferencia: Implicaciones de la captura de Maduro en la lucha contra el crimen organizado
Juan Pablo Rodríguez
Director de RICS MANAGEMENT. Experto Antilavado, Antifraude y Anticorrupción
17:30
